НЕ НАШЕЛ НУЖНОЙ РАБОТЫ???

* ЗАКАЖИ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*

тел. (495) 728 - 3241; info@troek.net

Наверх

Построение, разработка версий и планирование расследования

Планирование расследования фактов мошенничества основывается на изучении преступной
деятельности в материальных изменениях и в мысленных образа, положенных в основу выдвигаемых
версий.
Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемого события, на знании
базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном
опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной
деятельности.
Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают
частные, которые, в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических действий,
либо способа их совершения, другие элементы криминалистической характеристики(например,
время, место, объект преступного посягательства) , как правило, известны на момент возбуждения
уголовного дела.
При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и
специфичные, присущие только расследуемому событию. Типичные варианты хищений путем
мошенничества достаточно хорошо обобщены учеными и излагаются в учебниках, учебных и
справочных пособиях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельности,
естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного
разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной
ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества,
основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений.
На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель
преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию
этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой
цели.
Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенничества заключается, во-
первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.
Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей,
зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строится по схеме: "если то...
следовательно... ". Например, в случае обнаружения признаков мошенничества, где субъект
предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ
к оформлению документов этой фирмы, следовательно он или действительно сотрудничает или
сотрудничал в прошлом с этой организацией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с
каким-либо разовым поручением этой структуры. Проверяя эти предположения, субъект
доказывания вновь строит версии подобного рода, но уже на более новом качественном уровне. В
вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее получавших
доверенности интересующей следствие фирмы.
Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризуются множественностью,
Причем, чем меньшим объемом информации располагает субъект деятельности по выявлению и
раскрытию преступлений, на первоначальном этапе, тем больше версий могут предположительно
объяснить суть происшедшего. Вместе с тем, необходимо уяснить следующее положение. Версии
выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку в его ходе оперуполномоченный,
следователь добывает все новые и новые факты, не только отвечающие на поставленные вопросы,
но и заставляющие выдвигать новые гипотезы объяснения какого-либо события. Например,
изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, которую он использовал для
получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном
предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях
ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки
предположения о преступной деятельности этого сотрудника.
Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо,
привлеченное к уголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный
ущерб до его осуждения за рассматриваемое преступление возместить не удалось. Поэтому
оправданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использования этих материальных
ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастниками или
родственниками.
Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях версии должны опираться на
реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.
На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия
мошеннических действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта
доказывания и средством научной организации труда.
Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от
подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в
настоящей работе технические аспекты планирования рассматриваться не будут. Особенности
производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих действий на
последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, касающемся практических аспектов
деятельности субъекта деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в различных
ситуациях при расследовании мошенничества.
Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий
Характер и последовательность первоначальных оперативных и следственных действий
зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При
подтверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается
уголовное дело, которое может быть принято к расследованию как самим оперативным работником,
так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия.
Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как и вся человеческая
деятельность, однако их можно разделить на два основных вида: 1. Ситуация, характеризующаяся
непосредственным обнаружением оперативным работником признаков хищения путем
мошенничества (например, при задержании мошенника с поличным) ; 2. Ситуация, основанная на
легализации оперативных данных оперуполномоченного ОБЭП, длительно наблюдавшего за
развитием криминального контакта между мошенником и государственным служащим; 3. Ситуация,
возникающая при непосредственном обращении в правоохранительные органы представителя
учреждения, организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены
мошеннические действия.
В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник избирает тот или иной
вариант поведения. Так, при наличном обнаружении признаков хищения, оперативный работник
находится, образно говоря, в выигрышном положении, поскольку противодействие, которое может
быть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органов
внутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование
данного события.
Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает меры к фиксации следов
преступной деятельности и, в первую очередь, материальных следов. Это касается как самого
предмета мошеннической деятельности(например, изъятие перепроданного товара) , так и
соответствующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объекта
(допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т.п.) . Все
изъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции
определения их происхождения, возможных следов материального или интеллектуального подлога, а
также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.
На основании полученных в ходе изучения источников доказательственной информации
сведений, определяют дальнейшее направление расследования. Результативной является встречная
проверка документов в том учреждении, из которого похищены материальные ценности. Например,
изучают договор и представленные мошенником документы(в случае хищения путем мошенничества
из предприятия) , документы, свидетельствующие о начислении завышенной суммы пенсии в отделе
социального обеспечения, документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии, нанесении телесных
повреждений и т.п.) при получении страховой суммы.
Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличается от этапа
проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальную
информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к
первоначальному материалу.
Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов, в исполнении которых, помимо
оперативного работника и заинтересованных лиц (представителей учреждения, предприятия или
задержанного с поличным субъекта) принимают участие и понятые, которые удостоверяют факт
вовлечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов. Подобные
акты в последствии свидетельствуют о достоверности и объективности содержащихся в них
сведений.
Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обнаружению и фиксации
сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С
этой целью первоначально выясняется круг лиц, которые возможно располагают сведениями о
происшедшем событии. Это достигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с
деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п.
При обнаружении значительного числа лиц, могущих подтвердить факт мошеннических
действий, оперативный работник, как правило, ограничивается опросом двух-тpех из них,
сообщающих существенные сведения о каждой фазе преступной деятельности.
Тактика допpоса указанных лиц избирается в зависимости от поставленной цели. Их, как
правило, может быть две: 1) установление субъекта мошеннических действий; 2) установление
противозаконности завладения имуществом, если субъект уже известен.
Пpи допpосе в пеpвой ситуации, помимо выяснения хаpактеpа и последовательности действий
субъекта, в частности, высняют: - какие обстоятельства способствовали быстpому вхождению в
общение мошенника и представителя учреждения (напpимеp, кто pекомендовал мошенника
pуководителю пpедпpиятия; знакомство с какими лицами фигуpиpовало пpи подписании договоpа,
соглашения; на кого ссылался, кому звонил субъект пpеступления для подавления сопpотивления
pуководителя пpедпpиятия) , какие pекомендательные письма, документы демонстpиpовал и т.п.

НЕ НАШЕЛ НУЖНОЙ РАБОТЫ???

* ЗАКАЖИ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*

тел. (495) 728 - 3241; info@troek.net

ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ

ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ

ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ

Новости образования

Все о ЕГЭ

Учебная литература on-line

Статьи о рефератах

Образовательный софт